Fracción XIII · Artículo 17 de la LFPIORPI
Cumplimiento PLD para recepción de donativos
Asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Art. 17, fracción XIII de la LFPIORPI.
Identificación
0 UMA
$188,282.55
Aviso
0 UMA
$376,565.10
Acumulación
Seis meses
Por cliente, desde su primera operación
Importes calculados con la UMA diaria de $117.31, vigente desde el 1 de febrero de 2026.
Lo propio de esta fracción
Las reglas que no aplican a las demás actividades
Cada fracción del artículo 17 tiene su umbral, su forma de acumular y su formato de aviso. Argos las trata por separado, no con un mismo molde.
Umbral de identificación de 1,605 UMA y de aviso de 3,210 UMA.
El umbral se compara contra lo acumulado por donante en periodos de hasta seis meses (art. 19 de las Reglas).
Sujeta además a las medidas del art. 38 Bis de las Reglas, sobre asociaciones expuestas al financiamiento al terrorismo.
En la plataforma
Lo que Argos resuelve para esta actividad
Expediente por tipo de persona
Los nueve supuestos del art. 12 de las Reglas, con los datos y documentos que cada uno exige, y control de vigencia.
Grado de riesgo y diligencia
Metodología propia de la empresa, con elementos, indicadores, pesos y mitigantes. Del grado salen el nivel de diligencia y la periodicidad de reevaluación.
Acumulación de seis meses
Cada cliente tiene su propio periodo, que arranca con su primera operación. La plataforma suma, compara contra el umbral y señala el día en que se rebasó.
Constancia de cada movimiento
Bitácora encadenada que no admite borrado ni modificación, ni siquiera desde la base de datos.
Calculadora
¿Esa operación alcanza el umbral?
Con el valor vigente de la UMA y el umbral que corresponde a la fracción XIII.
- Umbral de identificación
- $188,282.55
- 1,605 UMA
- Umbral de aviso
- $376,565.10
- 3,210 UMA
Calculado con la UMA diaria de $117.31, vigente desde el 1 de febrero de 2026 (Decreto del INEGI publicado en el DOF el 9 de enero de 2026). Umbrales de Identificación y Aviso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizados conforme al Decreto publicado en el DOF el 16 de julio de 2025. Es una referencia; la determinación de cada caso corresponde al sujeto obligado.
Otras actividades
Con página propia
Argos cubre las actividades vulnerables del artículo 17. Estas tienen además su propia página, con sus reglas y su calculadora.
Cumplir es la mitad. La otra mitad es poder demostrarlo.
Te mostramos la plataforma con un caso de tu propia actividad.